بحث جرمانگاری پولشویی از این زاویه نیز قابل توجه است که عملیات پولشویی سبب منتفع شدن و نتیجه گرفتن مجرمین و سازمان‌های تبهکار از جرایم سودآور خویش گشته و باعث ادامه یافتن و تکرار فعالیت مجرمانه می‌گردد. بنابراین از طریق جرم انگاشتن این عمل میتوان با محروم نمودن مجرمین از عواید مجرمانه، انگیزه ارتکاب فعالیتهای تبهکارانه را از آنان سلب نمود.
در مورد ضرورت تدوین قانون ضد پولشویی و تعیین مجازات برای عملیات پولشویی نظریه‌های متعددی وجود دارد:
طبق یک نظر، مجازاتی که برای جرایم منشأ مانند اختلاس، ارتشا، قاچاق و... در نظر گرفته میشود کافی است. مطابق این نظر، این امر که مجرم با درآمد‌ها و امکانات به دست آمده از جرم منشأ، مرتکب جرم دیگری به نام پولشویی میشود پذیرفته نیست؛ چون بر اساس این دیدگاه،جرم پولشویی تداوم جرم اولیه است که مجرم برای گریز از مجازات به آن دست می‌زند.
بر اساس دیدگاه دیگری، جرم پولشویی شکلی از معاونت وتسهیل در امر جرم منشأ است. بر اساس این نظریه اشخاصی مجازات می‌شوند که قصد پنهان کردن منبع نامشروع مال یا اخلال در تحقیق و رسیدگی در مورد منبع، ضبط، مصادره یا توقیف درآمد حاصل از جرم را دارند. دیدگاه دیگری که میتوان آن‌را دیدگاه غالب دانست، معتقد است هر گونه معامله روی اموال یا دارایی‌ها با آگاهی از اینکه مال مورد نظر از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده، برای تحقق جرم پولشویی کافی است.
با توجه به مطالب بالا و به رغم اختلاف نظر محققان در مورد جرمانگاری و تعیین مجازات برای عملیات پولشویی، و با توجه به آثار زیان باری که این پدیده برجنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به‌جای می‌گذارد، تردیدی در لزوم جرم انگاشتن و تعیین مجازات برای این پدیده باقی نمی‌ماند. با وجود این، ایرادهایی بر جرم انگاشتن پولشویی در نظام حقوقی داخلی وارد است که باید مورد توجه قرار گرفته و مبانی و مستندات ـ به خصوص مستندات فقهی ـ آن بررسی گردد.
فهرست مطالب
عنوان
چکیده
مقدمه
1.بیان مسئله
2.پیشینه تحقیق
3.سوالات وفرضیه های پژوهش
4.سازمان‌دهی پژوهش
5.اهداف تحقیق
6.نوع وروش تحقیق
بخش اول کلیات
فصل اول تعریف مفاهیم و تاریخچه
گفتار اول مفاهیم اساسی
بند اول تعریف پول کثیف
الف درحقوق ایران
1. معنای لغوی
2. معنای اصطلاحی
ب تعریف پول کثیف در عرصه بین‌المللی
1.معنای لغوی
2. معنای اصطلاحی
بند دوم معنای لغوی واصطلاحی پولشویی در حقوق ایران
الف معنای لغوی پول شویی
ب پولشویی در اصطلاح
بند سوم تعریف پولشویی درعرصه بین الملل
الف تعریف لغوی
ب تعریف اصطلاحی
گفتار دوم تاریخچه وزمینه وفرایندپولشویی
بند اول تاریخچه وزمینه پولشویی
الف در ایران
1.ایران در مسیر ترانزیت گسترده مواد مخدر منطقه
2.اقتصاد نابسامان ایران، مناسبترین بستر پولشویی مافیای مواد مخدر
3.عملههای ایرانی درخدمت پولشویی
ب تاریخچه پولشویی و زمینه های آن در جهان
فصل دوم فرایند پولشویی
گفتار اول عملیات پولشویی
بند اول مراحل پول شویی
الف موقعیتیابی
ب تغییر وضعیت
ج) ادغام و ترکیب
گفتار دوم روش های پولشویی
بند اول روش پولشویی سنتی
الف اسمورفینگ (تکثیر سپرده ای)
ب حساب های وابستگان
ج حسابهای دسته جمعی
د حساب های انتقالی واسط
ه حواله های بانکی وغیره
و ترتیبات وثیقه‌ای وام
ز حساب های غیر فعال
ح شرکت های مجازی(کاغذی)
ط شرکت های بیمه
ی صرافی ها
ک تجارت بین الملل
ل بازار اوراق بهادار
بند دوم روش های پولشویی الکترونیکی
الف بانکداری پیوسته
1.افتتاح حساب با استفاده از اینترنت، بدون ارائه هویت مشتری
2.استفاده از فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال
3.استفاده از عاملین پولشویی
ب قمار اینترنتی
ج کارت های از پیش پرداخت شده
د حراج های پیوسته
ه بانکداری از طریق موبایل
و خرید و فروش الکترونیکی فلزات گرانبها
ی بازی های رایانه ای پیوسته
بند سوم مقایسه پولشویی سنتی با پول مدرن
منابع و ماخذ
چکیده انگلیسی
چطور این فایل رو دانلود کنم؟
برای دانلود فایل کافیه روی دکمه "خرید و دانلود" کلیک کنید تا صفحه "پیش فاکتور خرید" برای شما باز شود و مشخصات (نام و نام خانوادگی ، تماس و ایمیل ) رو با دقت ثبت کنید و روی دکمه "پرداخت آنلاین" کلیک کنید بعد از پرداخت هزینه از طریق سیستم بانکی به سایت برگشت داده میشوید و صفحه دانلود برای شما نمایش داده میشود
آیا فایل رو بلافاصله بعد از خرید تحویل می گیرم؟
بله. بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین ، صفحه دانلود فایل برای شما نمایش داده میشود و می توانید فایل خریداری شده را دانلود نمایید
نمی توانم به صورت آنلاین خرید انجام دهم
در صورتی که امکان پرداخت آنلاین برای شما میسر نمی باشد می توانید هزینه فایل را به صورت آفلاین ( کارت به کارت) پرداخت نمایید تا فایل برای شما ارسال شود برای این کار کافیست در پیش فاکتور خرید مراحل خرید آفلاین را دنبال کنید
هزینه رو پرداخت کردم اما نمی توانم فایل را دانلود کنم
در سایت ام پی فایل چند روش پشتیبانی برای راحتی شما در نظر گرفتیم تا با سرعت بیشتری به پیام های شما رسیدگی کنیم. برای دریافت سریع فایل می تونید از گزینه پیگیری پرداخت یا تماس با ما (واقع در منوی بالای سایت) و یا از طریق شماره 09395794439 با ما در ارتباط باشید .
فایل دانلود شده با توضیحات ارائه شده مطابقت ندارد
اگر فایل با توضیحات ارائه شده توسط فروشنده همخوانی ندارد کافیست از طریق قسمت تماس با ما یا شماره 09395794439 با ما در میان بگذارید تا پیگیری های لازم صورت گیرد و فایل اصلی برای شما ارسال شود در صورتی که به هر دلیلی فایل اصلی در دسترس نباشد هزینه پرداختی شما برگشت داده میشود
برای به مشکل نخوردن در زمان خرید چه اقدامی انجام دهم ؟
برای اینکه در زمان پرداخت آنلاین به مشکل برخورد نکنید باید V P N خاموش باشد و از مرورگرهای موزیلا فایرفاکس و کروم استفاده کنید. و ضمنا در صفحه "پیش فاکتور خرید" مشخصات خود را به شکل صحیح وارد کنید تا در پیگیری های بعدی با مشکل مواجه نشوید